Desde 1º de janeiro de 2025, novas regras intensificaram o controle das operações financeiras no Brasil. A medida amplia a obrigatoriedade de envio de informações por administradoras de cartões de crédito e instituições de pagamento, com o objetivo de reforçar o combate à sonegação fiscal.
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A Receita Federal agora exige que administradoras de cartões e instituições de pagamento enviem semestralmente à “e-Financeira” dados sobre movimentações financeiras sempre que:
- Pessoas físicas movimentarem acima de R$ 5 mil por mês;
- Empresas registrarem valores superiores a R$ 15 mil mensais.
O principal objetivo da Receita é identificar irregularidades tributárias e aumentar na arrecadação fiscal. Profissionais e empresas que sonegam impostos por meio de movimentações “sem nota” estão agora sob maior vigilância.
