O Ministério Público de Alagoas (MP/AL) desencadeou a Operação Invoice na manhã desta terça-feira (18) em Alagoas, Espírito Santo e Santa Catarina. O objetivo é desmontar uma organização criminosa que sonega recursos essenciais à população. O Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e Lavagem de Bens (Gaesf) mira empresários, laranjas, testas de ferro e supostos operadores de lavagem de dinheiro em um esquema de sonegação fiscal, apropriação indébita tributária, falsidade ideológica e lavagem de bens.
De acordo com as investigações do MP, as investigações mostraram uma organização criminosa altamente estruturada, composta por quatro empresas do setor de importação e exportação e 11 pessoas físicas, que movimentaram cerca de R$ 400 milhões e deixaram de arrecadar cerca de R$ 40 milhões em tributos, valor que pode aumentar em posterior apuração da Secretaria de Fazenda (Sefaz).
A operação foi batizada como “Invoice”, palavra utilizada para identificar faturas emitidas em transações comerciais entre países distintos, e se refere exatamente ao tipo de documento utilizado para dar experiência de legalidade ao esquema que lesou o Estado.
